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POS機(jī)商戶防盜刷兼各常見(jiàn)問(wèn)題

時(shí)間:2022-07-06 16:01:31 查看:71

POS機(jī)商戶防盜刷兼各常見(jiàn)問(wèn)題

最近市場(chǎng)上的拒付與盜刷活動(dòng)呈現(xiàn)上升趨勢(shì),而且現(xiàn)在不法分子們?cè)p騙方式的隱蔽性和專業(yè)性越來(lái)越強(qiáng),致使多位代理商及商戶蒙受巨大損失。

第一、團(tuán)伙作案

現(xiàn)在有一種拒付是團(tuán)伙式犯罪活動(dòng),主要方式是經(jīng)由幾個(gè)人以商戶的名義聯(lián)合申請(qǐng)辦理POS機(jī),接著便惡意拒付,之后立即尋找其他支付公司的業(yè)務(wù)員進(jìn)行切機(jī),以此方式來(lái)復(fù)制性的操作作案。對(duì)于這種方式,目前還沒(méi)有很好的根除解決方案,只能由代理商通過(guò)其他渠道獲得不法分子的身份信息數(shù)據(jù)庫(kù)來(lái)進(jìn)行排除,這種數(shù)據(jù)庫(kù)支付公司應(yīng)該都有,可以嘗試向公司申請(qǐng)。

拒付常見(jiàn)原因:

1、未經(jīng)授權(quán)的一方使用持卡人信用卡進(jìn)行購(gòu)買;

2、商戶未提供有效交易憑證;;

3、商戶超過(guò)規(guī)定期限提供有效憑證;

4、卡人實(shí)際消費(fèi)地與憑證消費(fèi)所在地不符;

5、同一商戶、同一終端、同一商品進(jìn)行了多次同卡支付;

調(diào)單過(guò)程中出現(xiàn)哪些情況,會(huì)被拒付?

6、無(wú)法提供有持卡人簽名的簽購(gòu)單,或是沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供交易憑證;

7、商戶名不符,即小票中的商戶名和系統(tǒng)中注冊(cè)登記的商戶名不一致;

8、小票保存不善,模糊不清。建議將交易小票保存2年以上以防止調(diào)單,因此商戶朋友們要適當(dāng)注意保存方式;

9、持卡人偽造簽名或是簽名過(guò)于簡(jiǎn)單;

10、持卡人簽名擋住了小票上的流水號(hào)(參考號(hào)后六位)或訂單號(hào)。

第二、詐騙,發(fā)起調(diào)單,實(shí)行拒付。

在排除了商戶作案之后,還有一種比較常見(jiàn)的是不法分子通過(guò)漏洞讓商戶沒(méi)有保存簽購(gòu)單或者在簽購(gòu)單上的簽名并非持卡人的姓名,然后向銀行發(fā)起調(diào)單,由于商戶無(wú)法提供簽購(gòu)單,銀行方會(huì)將款項(xiàng)退還給持卡人。

調(diào)單:持卡人通過(guò)向銀行提出申請(qǐng),要求調(diào)出某時(shí)間段的簽購(gòu)單小票。銀行方會(huì)向商戶索取此簽購(gòu)單,如果沒(méi)有或者上面的信息如簽名和持卡人信息有誤或者逾期不處理的,銀行將會(huì)立即對(duì)此筆款項(xiàng)凍結(jié)處理,凍結(jié)時(shí)間為180天,在此期內(nèi)持卡人如果向銀行提出拒付,銀行就會(huì)將這筆款項(xiàng)退還給持卡人。

第三、如何防范偽卡盜刷?

偽卡一般發(fā)生在大額交易時(shí)候,目前有檢查卡面的方式偵測(cè),但是如今有些偽卡制作的幾乎和真卡一樣,使得辨認(rèn)難度直線上升。所以目前最好的辦法是,在遇到大額交易時(shí),應(yīng)向持卡人要求身份證進(jìn)行驗(yàn)證,并說(shuō)明要電話咨詢下收單機(jī)構(gòu),一般情況下如果持卡人是違法分子就會(huì)停止交易了,或者將持卡人的銀行卡號(hào),身份證號(hào),姓名,手機(jī)號(hào),這四要素提交到發(fā)卡行進(jìn)行校驗(yàn)一下就可以了。

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